董事會會議紀要

時間：2020-12-11 17:17:41 會議紀要

董事會會議紀要

　　___________有限公司

董事會會議紀要

　　第____屆董事會第____次會議記錄

　　時間：

　　地點：

　　議題：1、選舉董事長，任命總經理;

　　2、聽取總經理的工作總結和計劃;

　　3、審定公司預算方案;

　　4、對公司融資方案進行審議;

　　主持人：XXX，_________有限公司董事(董事會會議由董事長召集和主持;董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。)

　　出席董事：XXX，_________有限公司副董事

　　...............

　　應到會董事人數：

　　實際到會董事人數：

　　其中：親自到會董事人;委托其他董事出席的董事人

　　列席人：XXX,________有限公司總經理

　　XXX,________有限公司監事會主席

　　XXX，________有限公司財務總監

　　記錄人：XXX，_________有限公司辦公室主任

　　XXX董事：尊敬的XX董事、XX董事、XX董事，XXX總經理;尊敬的XXX主席：今天我們召開北京XXX有限公司第屆董事會第次會議。本次會議已于10天前發出董事會會議通知，通知內容如下：會議時間---、地點----、議題---，請問各位董事是否在10天前收到此會議通知?

　　XX副董事：收到。

　　XXX董事：收到。

　　..........

　　主持人：本次董事會會議應到董事名，實到董事名，其中XXX董事委托XXX董事發表意見并代其行使表決權。根據《中華人民共和國公司法》和《北京_____有限公司章程》規定，本次會議合法有效。公司總經理司XX先生、公司監事會主席XXX先生列席本次會議，公司辦公室主任XXX女士擔任會議記錄。各位董事對此有無異議?

　　眾董事：無異議。

　　主持人：下面我們正式開會。首先討論第一項議題：根據公司XX先生的提名，討論是否任命XXX為公司副總經理。首先請XXX先生陳述提名理由。

　　XXX：---------------------------------------。

　　主持人：下面請各位董事發表意見。

　　A：----------------------。

　　B：----------------------。

　　C：----------------------。XXX董事同意我的意見。

　　主持人：下面討論第二項議題：............首先請作關于公司方案的簡要說明。

　　D：-------------------------------

　　主持人：下面請各位董事針對第二項議題發表意見。

　　A：----------------------。

　　B：----------------------。